A Entre Investimentos recebeu R$ 159,2 milhões de fundos investigados pela Polícia Federal (PF) no caso das fraudes do Banco Master. Ligada a Daniel Vorcaro, esta empresa intermediou o repasse do dinheiro destinado pelo banqueiro à produção do filme Dark Horse. A apuração dos valores consta em relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e foi divulgada pelo portal g1.
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Vorcaro cumpre prisão preventiva em Brasília sob acusação de chefiar um esquema bilionário de fraudes. Recentemente, áudios e mensagens mostraram que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cobrou o banqueiro de pagamentos atrasados relativos à obra cinematográfica.
Origem dos recursos no caso Master
A Sefer Investimentos transferiu a maior fatia dos recursos da Entre Investimentos, somando R$ 139,2 milhões. Esta empresa foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, realizada pela PF, depois de ter relações identificadas com Vorcaro. Outro fundo vinculado ao banqueiro, o Gold Style, repassou R$ 20 milhões.
Os investigadores apontam que o Gold Style movimentou quase R$ 1 bilhão de firmas ligadas a lavagem de dinheiro de facções criminosas. Além disso, o fundo Dublin, também conectado à Sefer, destinou R$ 154,2 milhões à investidora.
Intermediação e fluxo financeiro
À Globo, o publicitário Thiago Miranda confirmou que apresentou Flávio Bolsonaro a Vorcaro para viabilizar o patrocínio. O acordo total previa R$ 124 milhões para o filme, dos quais o dono do Banco Master pagou R$ 61 milhões, conforme noticiou o site The Intercept. Miranda afirmou que os repasses pararam logo que a crise no banco estourou.
A Entre Investimentos integra o grupo Entrepay, liquidado pelo Banco Central em março deste ano devido ao comprometimento econômico e irregularidades nas normas do setor. O Coaf ainda identificou que a Entre enviou R$ 87,7 milhões para a RMD Instituição de Pagamento, suspeita de operar para o crime organizado.
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Fonte: Revista Oeste · Por Redação Oeste