Uma operação da Polícia Federal (PF) teve início na manhã desta quinta-feira, 21, focada em desmantelar uma quadrilha acusada de fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro.
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A ação, batizada de Operação Cyber Trap, resultou em dez mandados de busca e apreensão, além de um de prisão. As diligências ocorreram nas cidades de Campo Grande (MS) e Campo Limpo Paulista (SP).
As investigações começaram em 2023, quando a Caixa Econômica Federal notificou autoridades sobre um site dedicado à venda de cartões bancários falsificados. A partir dessas informações, foi possível identificar o principal suspeito, que mantinha ligação direta com Campo Grande, e ampliar o rastreamento para outros integrantes do grupo criminoso.
PF vê esquema sofisticado de lavagem de dinheiro
Durante a apuração, a Polícia Federal verificou que os suspeitos utilizavam empresas de fachada e criptomoedas para ocultar o fluxo de recursos ilícitos. Eles movimentaram quantias superiores a R$ 120 milhões.
A Justiça também determinou medidas de bloqueio patrimonial para limitar o acesso dos investigados aos bens obtidos. No cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam celulares, computadores, veículos, joias, valores em espécie, ativos em criptomoedas, imóveis e outros bens relacionados à organização criminosa.
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A Operação Cyber Trap integra uma iniciativa de cooperação entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e bancos privados. O objetivo é reforçar o combate aos crimes eletrônicos e cibernéticos no Brasil.
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Fonte: Revista Oeste · Por Lucas Cheiddi